Фигуранты перевели 218 млн рублей на счет иностранного резидента за неосуществленную транспортировку угля со Шпицбергена в Мурманск
Суд отправил под домашний арест учредителя логистической фирмы из Киргизии и избрал запрет определенных действий директору петербургской транспортной компании, которых обвиняют в переводе 218 млн рублей на счет иностранного резидента за неосуществленную перевозку угля со Шпицбергена в Мурманск. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Анны Чернявской, а также постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Шанина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Чернявская как учредитель киргизского ООО «Логистическая компания «Ценный груз», действуя в сговоре с Шаниным, директором ООО «Транс-груп СПб», организовала подписание и предоставление в банк подложного договора между указанными компаниями на оказание услуг по доставке угля из порта Баренцбург на архипелаге Шпицберген в порт Мурманска. В контракте были указаны заведомо недостоверные данные об основаниях, целях и назначении денежного перевода: фактически упомянутый груз был перевезен владельцем судна Lago di Cancano — компанией Lago Chartering-FZCO из ОАЭ, на основании ее собственного договора с фирмой «Транс-груп СПб».
В результате в октябре-декабре 2023 года фигуранты по подложному договору незаконно перевели 218 млн рублей с расчетного счета петербургской компании контрагенту из Киргизии за фактически не оказанные услуги.
Уточняется, что Шанина задержали 2 февраля, Чернявскую — накануне. Во вторник фигурантам предъявили обвинение. Чернявская высказалась против помещения под домашний арест, под ним она пробудет до 2 апреля включительно. Шанин против избранной меры пресечения не возражал. Ему на весь период предварительного расследования запрещено в том числе общаться с подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу, высылать и получать от них почтовые отправления.
